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Política

Emilio Lozoya se gastó varios millones de pesos en comprar obras de arte

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Foto: Especial.

MÉXICO.- El gusto de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) actualmente investigado en México, por el arte y las joyas habría dejado huella de su presunta corrupción y malos manejos, evidenció un reportaje publicado este lunes.

En el trabajo periodístico se señala que apenas unas semanas después de haber dejado la dirección de Pemex, la empresa privada del exfuncionario Tochos Holding Limited  realizó transferencias por un valor de más de 182 mil dólares (equivalentes a  vb my a una boutique de joyas en Manhattan.

El reportaje de Quinto Elemento Lab señala que estas adquisiciones quedaron registradas en el sistema bancario estadounidense en un reporte de actividad sospechosa (SAR), y que la firma de inversión The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), utilizada como intermediaria para hacer los pagos de Lozoya, reportó las transacciones de Tochos y otras 822 empresas ante la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).

El reportaje, a cargo de Andrea Cárdenas, también indica que entre enero de 2015 y marzo de 2016, Tochos Holding realizó al menos 13 transferencias desde la cuenta 516434271 en la filial suiza del banco Morgan Stanley, cuenta y transacciones que eran desconocidas y son diferentes a las que ha documento la Fiscalía General de la República (FGR).

Las 13 transferencias de Tochos, notificadas el 4 de agosto de 2017 al FinCEN, suman operaciones por más de 700 mil dólares (más de 15 millones de pesos), y, además de compras de arte, incluyen pagos a un despacho panameño, consultorías de firmas en Suiza y Nueva Zelanda, y un préstamo a la empresa de un compadre de Lozoya.

Todos estos datos forman parte de una investigación conocida como FinCEN Files, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El trabajo periodístico señala a Tochos como la empresa que Lozoya utilizaba para “negocios personales”, y advierte que hasta ahora, las autoridades mexicanas habían identificado solo una cuenta de la compañía en el banco suizo UBS, donde Lozoya depositó al menos 1.5 de los 10.5 millones de dólares de los sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht en 2012.

“Los SAR no son evidencia de una conducta criminal, pero son la forma como los bancos alertan a las autoridades de EU sobre actividades presuntamente irregulares o delictivas y posibles operaciones de lavado de dinero. La filtración de los FinCEN Files obtenida por BuzzFeed News incluye más de 2,100 SARs enviados al Tesoro entre 1999 y 2017″, se lee en el reportaje.

La filtración de miles de reportes con documentos detallados describe las transacciones y el flujo del dinero, pero no todos los informes son igual de pormenorizados, ya que en el caso de las 13 transacciones de Tochos, no hay más datos que expliquen la razón de su inclusión, y el BNY Mellon no respondió por qué incluyó la firma de Lozoya en los SAR. Sin embargo, los FinCEN Files permitieron un asomo a la actividad financiera del exdirector de Pemex.

Entre las obras de arte que Lozoya compró se cuenta una escultura de dos metros de acero inoxidable y prismas azules que fue expuesta entre el 3 y 7 de febrero de 2016 en los pasillos de la Zona Maco, durante la feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica que se celebra cada año en la Ciudad de México.

La escultura forma parte de una edición de cuatro estatuas de la serie Nimbus; por ésta, el exdirector de Pemex pago 110,000 dólares el 23 de febrero de 2016.

La operación para comprar la estatua, según el reporte al FinCen, se registró como “Rafael Barrios Nimbus / Painted Stainless Steel 2014”, la misma descripción de la obra expuesta en Maco. De no ser por ese detalle, su rastro se hubiese perdido entre las cientos de obras que han sido exhibidas y vendidas por la galería de Ricardo González Ramos.

Esta obra es del escultor venezolano Rafael Barrios, artista que es representado en México por González Ramos, director de la Galería RGR, ubicada cerca del Bosque de Chapultepec. Lozoya hizo la transferencia a través de Tochos a la cuenta de González Ramos.

Algunas de las obras de Barrios pueden llegar a cotizarse hasta en 430 mil dólares.

El mismo día que Lozoya compró esta escultura, Tochos transfirió otros 24 mil 480 dólares a la cuenta de Gladstone Gallery, una de las galerías contemporáneas más exclusivas del barrio de Chelsea, en Nueva York, pero no hay más detalles sobre esta transacción y la galería se negó a responder qué compró el director de Pemex.

En Gladstone se han exhibido algunas de las mejores obras de consagrados artistas en el mercado del arte moderno, y representa a más de 50 creadores de talla mundial como el pintor estadounidense Carrol Dunham, el escultor británico Anish Kapoor, el productor de películas Matthew Barney, el artista suizo Ugo Rondinone y la fotógrafa iraní Shirin Neshat.

Una semana después de sus compras en las galerías de Ciudad de México y Nueva York, Tochos desembolsó poco más de 47 mil dólares en el Taller Talavera Inc, una galería en Manhattan donde se exhibe una colección privada de esculturas y joyas de oro adornadas con piedras preciosas.

Tochos depositó la suma a la cuenta de Talavera Inc en el HSBC con la “factura 1818”, según los FinCEN Files. Posteriormente, Quinto Elemento Lab pudo saber que la compra estuvo relacionada con joyas a nombre de su esposa, Marielle Eckes.

El pedido fue “iniciado por Marielle Eckes con factura número 1818 a nombre de Emilio Lozoya para su compra de una pulsera, un anillo y un par de aretes”, informó en un correo electrónico la diseñadora mexicana Aurora López Mejía, propietaria de Talavera Inc.

López Mejía es reconocida por su exclusiva línea de anillos, brazaletes, pendientes, dijes y collares. Sus diseños, a los que llama talismanes, son creaciones únicas con frases y mantras personalizadas que sido adquiridos por celebridades como Madonna, Elizabeth Taylor, Angelina Jolie y Rihanna.

“No conozco al señor Emilio Lozoya. Nos dio el nombre Marielle Eckes para la factura de su pedido. No tengo ningún conocimiento de Tochos Holding Limited”, dijo la diseñadora en su respuesta al cuestionario enviado por Quinto Elemento Lab, Proceso y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los medios en México que participaron en los FinCEN Files.

Las transacciones desde la cuenta de Tochos al broker González Ramos, a Gladstone Gallery y al Taller Talavera ocurrieron días después de que Lozoya abandonara la dirección de Pemex. Su afición por el arte ya había quedado explícita desde su primera declaración patrimonial de 2013: poseía cuadros de Picasso, Dalí y otros artistas, que en conjunto sumaban casi un millón de dólares.

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, dijo que su cliente fue empresario antes de incorporarse al sector público, que sus ingresos fueron lícitos, cumplieron la normatividad legal y fueron reportados a las autoridades. “Por lo tanto, tuvo diversas empresas e ingresos que justifican plenamente su forma de vida”, informó ayer en una carta enviada a los reporteros, aunque no habló específicamente de las transacciones reportadas al FinCEN, que ocurrieron durante su último año de gestión en Pemex.
Préstamo al compadre

Así como compró piezas de arte tras dejar la dirección de Pemex, un mes después de abandonar la paraestatal y antes de cancelar sus cuentas en Morgan Stanley, Emilio Lozoya otorgó un préstamo por 345 mil dólares a un compadre suyo, el empresario Ricardo Haddad Musi.

Los FinCEN Files revelan que la transferencia sucedió el 21 de marzo de 2016 y se anotó como un “acuerdo de préstamo” a favor de la inmobiliaria Mokin Investments LLC en San Antonio Texas, propiedad de Haddad Musi y su esposa. La transacción a Mokin fue la más cuantiosa de las reportadas al Tesoro.

Lozoya y Haddad son viejos amigos y tienen una relación de doble compadrazgo: Haddad y su esposa son padrinos de uno de los hijos de Lozoya, y el matrimonio Lozoya-Eckes también apadrinó a uno de los hijos del empresario.

“Es mi amigo desde la infancia, por más de 27 años”, dijo Haddad en respuesta a un cuestionario enviado por los reporteros que investigan los FinCEN Files.

El empresario de 46 años detalló que recibió un préstamo por parte de la empresa de Lozoya, que no ha finiquitado pues su vencimiento es a finales del 2020. Explicó que paga una tasa de 3% anual por el crédito y que esos recursos fueron solicitados “por necesidad de liquidez en los Estados Unidos”.

Mokin Investments ha hecho diversos negocios en la Unión Americana. Una búsqueda en los registros de la propiedad arrojó que la inmobiliaria de Haddad compró propiedades por un valor de mercado de 7.8 millones de dólares: cuatro inmuebles en San Antonio, un departamento en Miami, una residencia en Florida y un condominio en Utah.

Un mes antes de que Lozoya transfiriera los recursos, Mokin Investments se hizo de un apartamento en 400 Sunny Isles, Miami, el 4 de febrero de 2016 con un precio de compra de 758,000 dólares, según el registro de investigación de propiedades Property Shark.

Haddad negó que Lozoya estuviera involucrado en la compra de propiedades y señaló que el último pago de finiquito del departamento en Miami lo realizó en octubre de 2015, meses antes de que ocurriera el préstamo vía Tochos. “Lozoya nunca ha tenido absolutamente ninguna relación con ninguna de las propiedades”, dijo Haddad.

Cuando se le preguntó si estaba al tanto de dónde procedían los recursos y si sabía que Lozoya había depositado en Tochos parte del dinero de los sobornos de Odebrecht, Haddad dijo que desconocía el origen. “No, definitivamente no”.

En México, Haddad ha participado activamente en 18 compañías inmobiliarias y comercializadoras de diversos productos y del sector textil. En Estados Unidos y España fundó otras compañías de bienes raíces.

A través de la Comercializadora Khayralah, ha hecho negocios con gobiernos estatales como Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Durango al concretar contratos por al menos 90 millones de pesos para vender gel antibacterial, gelatinas, artículos de papelería y útiles escolares entre 2010 y 2017.

Política

Mario Delgado gana la dirigencia de Morena

El diputado Mario Delgado logró quedarse con la dirigencia de Morena luego de que resultara ganador de la tercera encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Delgado ganó con un resultado de 58.6 por ciento contra 41.4 por ciento de Porfirio Muñoz Ledo.

La tercera encuesta se realizó debido a que en la segunda se registró un “empate técnico” entre los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Esta nueva encuesta fue realizada por tres empresas encuestadoras: Parametría, Covarrubias y Asociados Demotecnia 2.0. La muestra fue por un total de 4 mil 729 entrevistas efectivas a militantes y simpatizantes de Morena.

Por otra parte, Citlalli Hernández fue la elegida para ocupar la secretaría general, quien se separó de todas las demás candidatas.

El Financiero

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Reporte Nivel Uno No. 115

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